La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en 2020, transmises particulièrement des banques et des établissements financiers, « dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent »
« Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances fait ressortir que 1.924 déclarations de soupçons avaient été enregistrées au niveau de la CTRF durant l’année 2020 », note en effet le ministère des Finances dans son rapport d’activités de l’année écoulée.
« Durant la période allant de 2018 à novembre 2020, la cellule a reçu un total de 6.354 déclarations de la part des banques et établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent », précise-t-on de même source notant par ailleurs qu’elle a également été, « destinataire, entre 2018 et novembre 2020, de 398 rapports confidentiels de l’administration des douanes, des impôts, de l’Inspection générale des finances (IGF) et de la Banque d’Algérie dont 54 au titre de l’année 2020 ».
Dans le même rapport d’activité, il est aussi souligné qu’au titre de l’année 2020, « l’exploitation des informations suscitées a permis à la CTRF de signaler tous les cas suspects aux autorités nationales concernées ».
De plus, la CTRF a transmis aux autorités judiciaires, 11 dossiers résultant des analyses spontanées réalisées sur les déclarations de soupçon, rapports confidentiel ou information spontanée en provenance des cellules étrangères homologues.
Dans ce cadre, le document souligne que la CTRF avait «intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour lutter contre le blanchiment d’argent, les transferts illicites et le financement du terrorisme».
C’est quoi la CRTF ?
Relevant du ministère des Finances, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier (CTRF) a été créée par Décret exécutif n°02-127 du 07 Avril 2002.
Organe spécialisé, «la CTRF est chargée, lit-on sur le site officiel du département des Finances, de collecter et de traiter les déclarations de soupçon qui lui sont transmises par les entités déclarantes et de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République territorialement compétent, chaque fois que les faits sont susceptibles de poursuite pénale.
Les missions de la CTRF consistent ainsi, à traiter le renseignement financier recueilli à travers les déclarations de soupçons émanant des institutions financières ainsi que des professions non financières (notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires priseurs, experts comptables, commissaires aux comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, concessionnaires automobiles notamment), concernant des transactions ou opérations douteuses.
M.M.H